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이사회

삼성중공업 홈페이지로 이동 투자정보 지배구조 이사회

신뢰를 바탕으로 한 정도경영을 실천하겠습니다.

이사회(등기이사)구성현황

이사회(등기이사)구성현황
구 분 성 명 직 위 담당업무 선 임 임기
사내이사 박대영 대표이사 (상근) 대표이사 2016.03.18 3년
전태흥 부사장 (상근) 경영지원실장 2014.10.27 3년
김효섭 부사장 (상근) 조선소장 2015.03.13 3년
사외이사 송인만 사외이사 (비상근) 감사위원장 2015.03.13 3년
신종계 사외이사 (비상근) 감사위원 2014.03.14 3년
유재한 사외이사 (비상근) 감사위원 2015.03.13 3년
박봉흠 사외이사 (비상근) 사외이사 2016.03.18 3년

이사회내의 위원회 현황

이사회내의 위원회 현황
위원회 명칭 구성 주요기능 비고
사내이사 사외이사
감사위원회 - 3 견제와 균형을 통해 경영진이 궁극적으로 기업가치의 극대화를 달성할 수 있도록 감독, 지원 -
경영위원회 3 - 업무수행의 전문성과 효율성을 높이기 위해 정관, 이사회의
규정 및 결의에 따라 이사회가 위임한 사안을 심의, 결의
-
사외이사 후보 추천위원회 2 3 공정하고 독립적인 사외이사 후보 추천 -

이사회 주요 의결사항

보기
  • 이사회 주요 의결사항
    회차 개최일자 의안내용 참석현황 가결여부
    1 '16.02.01 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건
    제2호 의안 : 영업보고서 승인의 건
    6(7) 가결
    ※보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 - -
    2 '16.02.22 제1호 의안 : 제42기 정기주주총회 소집 결정의 건
    제2호 의안 : 제42기 정기주주총회 회의목적사항 결정의 건
    6(7) 가결
    ※보고사항 : 준법지원활동 현황보고
    ※보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태평가 보고
    - -
    3 '16.03.18 제1호 의안 : 주주총회 및 이사회 의장순서 결정의 건

    제2호 의안 : 대표이사 선임 및 이사 업무위촉의 건

    제3호 의안 : 이사회 및 위원회 운영규정 변경의 건

    제4호 의안 : 이사보수한도 집행의 건

    제5호 의안 : 이사회내 위원회 위원 선임의 건

    제6호 의안 : 본점 소재지 이전의 건

    제7호 의안 : 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래시
    금융거래한도 승인의 건

    제8호 의안 : 계열회사와 대규모 상품·용역거래시
    거래한도 승인의 건

    제9호 의안 : 계열회사와의 거래 승인의 건

    제10호 의안 : 두산엔진 보유지분 매각의 건
    7(7) 가결
    4 '16.04.29 제1호 의안 : 2016년 1분기 재무제표 승인의 건
    제2호 의안 : 주요주주 등과의 거래 승인의 건
    6(7) 가결
    5 '16.06.27 제1호 의안 : 임시 주주총회 소집의 건

    제2호 의안 : 주주명부 폐쇄 및 기준일 설정의 건

    제3호 의안 : 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래시
    금융거래한도 승인의 건

    제4호 의안 : 계열회사와 대규모 상품 용역거래시
    거래한도 승인의 건
    6(7) 가결
    6 '16.07.29 제1호 의안 : 임시주주총회 회의목적사항 결정의 건
    제2호 의안 : 2016년 상반기 재무제표 승인의 건
    6(7) 가결
    7 '16.08.19 제1호 의안 : 유상증자 추진 결의 건 6(7) 가결
    8 '16.09.27 제1호 의안 : 계열금융회사와 약관에 의한
    금융거래서 금융거래한도 승인의 건

    제2호 의안 : 계열회사와 대규모 상품, 용역거래시
    거래한도 승인의 건
    ·제2-1호 의안 : 삼성물산과의 대규모 상품,용역거래
    ·제2-2호 의안 : 삼성웰스토리와의 대규모 상품,용역거래
    ·제2-3호 의안 : 삼성생명과의 대규모 상품,용역거래

    제3호 의안 : 분기중 계열회사와 대규모 상품,용역거래
    거래금액 증가의 건
    5(7)) 가결
    9 '16.10.27 제1호 의안 : 2016년 3분기 재무제표 승인의 건
    제2호 의안 : 특수관계인에 대한 부동산 매도 승인의 건
    제3호 의안 : 특수관계인의 유상증자 참여의 건
    6(7) 가결
    10 '16.12.30 제1호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건

    제2호 의안 : 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래시
    거래한도 승인의 건

    제3호 의안 : 계열회사와 대규모 상품·용역거래시
    거래한도 승인의 건

    제4호 의안 : 계열회사와의 금융거래 승인의 건
    6(7) 가결
    ※ 2015년 3월 13일 정기주주총회시 남찬순 사외이사는 임기 만료로 인하여 사임하였고 김효섭 사내이사 및 유재한 사외이사가
       신규 선임 되었으며, 송인만 사외이사가 재선임 되었습니다.
  • 이사회 주요 의결사항
    회차 개최일자 의안내용 참석현황 사외이사 가결여부
    최항순(100%) 남찬순(100%) 곽동효(100%) 송인만(100%) 신종계(100%)
    1 '14.01.27 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건
    제2호 의안 : 영업보고서 승인의 건
    제3호 의안 : 주요주주등과의 거래 승인의 건
    제4호 의안 : 모스크바 지점 폐소 승인의 건
    4(4)
    4(4)
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    찬성
    -
    -
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    가결
    가결
    가결
    가결
    ※보고사항 : 내부회계제도 운영실태 보고
    4(4) - - - - - -
    2 '14.02.21 제1호 의안 : 제40기 정기주주총회 소집 결정의 건
    제2호 의안 : 제40기 정기주주총회 회의 목적 사항
    결정의 건
    4(4)
    4(4)
     
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    -
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    가결
    가결
     
    ※보고사항 : 준법지원인 통제활동 보고
    내부회계관리제도 운영실태평가 보고
    4(4)
     
    -
     
    -
     
    -
     
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    -
     
    -
     
    3 '14.03.14 제1호 의안 : 이사 업무 위촉의 건
    제2호 의안 : 주주총회 및 이사회 의장순서 결정의 건
    제3호 의안 : 이사보수한도 집행의 건
    제4호 의안 : 이사회내 위원회 위원 선임의 건
    제5호 의안 : 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래시
    금융거래한도 승인의 건
    제6호 의안 : 계열회사와 대규모 상품, 용역거래시 거래
    한도승인의 건
    4(4)
    4(4)
    4(4)
    4(4)
    4(4)
     
    4(4)
     
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    -
     
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    찬성
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    찬성
     
    가결
    가결
    가결
    가결
    가결
     
    가결
     
    4 '14.04.21 제1호 의안 : 삼성생명서초타워 임차계약 체결의 건
    제2호 의안 : 임원 장기성과인센티브제도 운영규정
    개정의건
    4(4)
    4(4)
     
    -
    -
     
    찬성
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    가결
    가결
     
    5 '14.04.25 제1호 의안 : 2014년 1분기 재무제표 승인의 건 4(4) - 찬성 찬성 찬성 찬성 가결
    6 '14.05.09 제1호 의안 : 삼성자산운용 지분 매각의 건 4(4) - 찬성 찬성 찬성 찬성 가결
    7 '14.06.30 제1호 의안 : 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래시
    금융거래한도 승인의 건
    제2호 의안 : 계열회사와 대규모 상품 ·용역거래시 거래
    한도 승인의 건
    제3호 의안 : 계열보험회사와의 보험거래 승인의 건
    4(4)
     
    4(4)
     
    4(4)
    -
     
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    찬성
     
    찬성
    가결
     
    가결
     
    가결
    8 '14.07.25 제1호 의안 : 2014년 상반기 재무제표 승인의 건 4(4) - 찬성 찬성 찬성 찬성 가결
    9 '14.09.01 제1호 의안 : 삼성엔지니어링(주)와 합병계약 체결의 건
    제2호 의안 : 임시 주주총회 소집의 건
    제3호 의안 : 임시 주주총회 회의목적사항 결정의 건
    제4호 의안 : 주주명부 폐쇄 및 기준일 설정의 건
    4(4) - 찬성 찬성 찬성 찬성 가결
    10 '14.09.05 제1호 의안 : 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래시
    금융거래한도 승인의 건
    제2호 의안 : 계열회사와 대규모 상품,용역거래시
    거래한도 승인의 건
    제3호 의안 : 계열보험회사와의 보험거래 승인의 건
    4(4) - 찬성 찬성 찬성 찬성 가결
    11 '14.10.20 제1호 의안 : 2014년 3분기 재무제표 승인의 건 4(4) - 찬성 찬성 찬성 찬성 가결
    12 '14.10.27 제1호 의안 : 이사 업무위촉의 건
    제2호 의안 : 주주총회 및 이사회 의장순서 결정의 건
    제3호 의안 : 이사회내 위원회 위원 선임의 건
    4(4) - 찬성 찬성 찬성 찬성 가결
    13 '14.10.20 제1호 의안 : 자기주식 취득 승인의 건
    제2호 의안 : 주요주주 등과의 거래 승인의 건
    3(4) - 찬성 - 찬성 찬성 가결
    14 '14.10.20 제1호 의안 : 삼성엔지니어링(주)와의 합병계약 해제의 건 4(4) - 찬성 찬성 찬성 찬성 가결
    15 '14.10.20 제1호 의안 : 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래시
    금융거래한도 승인의 건
    제2호 의안 : 계열회사와 대규모 상품,용역거래시
    거래한도 승인의 건
    제3호 의안 : 분기 중 계열회사와의 상품,용역거래
    발생예정의 건
    제4호 의안 : 계열회사와의 금융거래 승인의 건
    제5호 의안 : 삼성생명서초타워 임차계약 변경의 건
    제6호 의안 : 대우임원 선임의 건
    3(4) - 찬성 찬성 찬성 - 가결
    ※ 2014년 3월 14일 정기주주총회시 최항순 사외이사는 임기 만료로 인하여 사임하였고, 윤영호 사내이사 및 신종계 사외이사가
       신규 선임 되었습니다.
    ※ 2014년 10월 27일 임시 주주총회를 통해 정원태 사내이사가 사임하고, 전태흥 사내이사가 새롭게 선임되었으며, 12월 3일 윤영호
       사내이사가 사임하였습니다.